Κάνετε μεταφορές χρημάτων μέσω τράπεζας; Κινδυνεύετε με φυλάκιση
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 1'
Μία μεταφορά ενός χρηματικού ποσού μέσω τραπέζης μπορεί να σας βάλει σε πολύ σοβαρούς μπελάδες. Αρκεί ένα ποσό άνω των 1.000 ευρώ για να βρεθείτε μπλεγμένοι και κατηγορούμενοι για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Αυτό ακριβώς φαίνεται και από τις διατάξεις του νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με την τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, οποιοσδήποτε πληρώνει, μεταφέρει, εισπράττει χρήματα πάνω από το ποσό των 1.000 ευρώ αυτόματα μπορεί να θεωρηθεί ύποπτος και να μπει στη διαδικασία ελέγχου.
Διαβάστε τι πρέπει να προσέξετε για να μην έχετε μπλεξίματα με το νόμο
Το σχόλιο σας