Η Ελβετία εξετάζει την αυστηροποίηση των νόμων για το ξέπλυμα χρήματος

Διαβουλεύσεις επί ενός σχεδίου νόμου που έχει στόχο την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος έχει ξεκινήσει η Ελβετία, σε μια προσπάθεια, όπως επισημαίνει η κυβέρνηση, να ενισχύσει την “ακεραιότητα και ανταγωνιστικότητα” της χώρας ως επενδυτικού κόμβου.

Η διαβούλευση του νομοσχεδίου θα διαρκέσει έως τις 29 Νοεμβρίου, ενώ η υποβολή των συστάσεων έχει προγραμματιστεί για το επόμενο έτος, όπως ανέφερε το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη.

“Η βελτίωση της διαφάνειας θα επιτρέψει στις διωκτικές αρχές να προσδιορίζουν ποιος πραγματικά βρίσκεται πίσω από μια νομική οντότητα, με μεγαλύτερη ταχύτητα και βεβαιότητα”, επισημαίνει το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του προτεινόμενου νομοσχεδίου, σύμφωνα με το Bloomberg, είναι:

– Η σύσταση ομοσπονδιακού μητρώου όπου οι εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες θα πρέπει να εγγράφουν τα ονόματα των πραγματικών ιδιοκτητών τους. Το μητρώο θα το διαχειρίζεται η ομοσπονδιακή αστυνομία και θα ελέγχεται τακτικά από το αρμόδιο ομοσπονδιακό οικονομικό τμήμα.

– Οι κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα ισχύουν και για συμβουλευτικές δραστηριότητες, ιδίως νομικές συμβουλές.

– Η λήψη μέτρων για την αποτροπή της “παραβίασης ή παράκαμψης των κυρώσεων βάσει της νομοθεσίας περί εμπάργκο”.

– Το όριο για πληρωμές σε μετρητά στις συναλλαγές επί πολύτιμων μετάλλων θα μειωθεί από 100.000 ελβετικά φράγκα σε 15.000 φράγκα.