Δεσμεύσεις λογαριασμών και ακινήτων αλλοδαπών εργολάβων για απάτη άνω €100 εκατ. σε βάρος του Δημοσίου

Στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και της ακίνητης περιουσίας αλλοδαπών προσώπων και εταιρειών του κατασκευαστικού χώρου (εργολαβιών) για απάτη σε βάρος του Δημοσίου άνω των 100 εκατ. ευρώ, προέβη η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (γνωστή και ως Αρχή Βουρλιώτη).

Στην υπόθεση εμπλέκονται 40 φυσικά πρόσωπα, όλοι αλλοδαποί από βαλκανικές χώρες και 15 εταιρείες που είχαν ιδρύσει – εκ των οποίων, όπως διαπιστώθηκε,  τρεις λειτουργούσαν νόμιμα, ενώ οι υπόλοιπες ήταν ενδιάμεσες (απομονωτές) και εταιρείες-«κέλυφος». To ύψος των ύποπτων συναλλαγών για την τριετία 2020-2023 (περίοδο για την οποία διενεργήθηκε η σχετική έρευνα) «αγγίζει» τα 16.500.000 ευρώ, συν 1,5 εκατ. ευρώ που είχαν καταφέρει να εκταμιεύσουν μέσω προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των εταιρειών.

Κατόπιν εντολής του επικεφαλής της, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, χρηματιστηριακών προϊόντων και περίπου 20 ακινήτων ανά την Ελλάδα, τα οποία ανήκουν στα ελεγχόμενα πρόσωπα και στις 15 εταιρείες που συνδέονταν με αυτούς. Κατά πληροφορίες, οι εμφανιζόμενοι ως επιχειρηματίες δημιούργησαν χρέη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στο Δημόσιο, από το οποίο κατάφεραν να εισπράξουν, υπό τη μορφή ενίσχυσης,  ποσό ύψους  1,5 εκατ. ευρώ με το πρόσχημα ότι θα διατεθεί για την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών. Οπως προναφέρθηκε, η συνολική ζημιά σε βάρος του Δημοσίου ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, συντάχθηκε πόρισμα το οποίο διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία για πέντε κακουργήματα που αφορούν εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Το κύκλωμα των απατεώνων είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε Αθήνα, Δυτική Μακεδονία, Λάρισα, Κοζάνη,  Μαγνησία, Κόρινθο, κ.α. 

Πηγή: pagenews.gr