Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος: Έρευνα για εμβάσματα από το εξωτερικό προς εικονικές εταιρείες
Τα ποσά που διακινήθηκαν μέσω του επίμαχου υποκαταστήματος της τράπεζας και των εικονικών τιμολογίων, με τεράστια τη ζημιά του Δημοσίου, εκτιμάται ότι ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.